证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-035 亚士创能科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼 生态圈厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 权股份总数的比例（%） 48.2797 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军 先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召 集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反 ...