股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第九届董事会第四次会议决定召开，会议通知于2025年4月26日通过《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布[2] - 现场会议于2025年5月21日在黑龙江省大庆市公司办公楼召开，董事长王洪涛主持，网络投票同步进行，投票时间为当日9:15至15:00[3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 出席人员资格与股权结构 - 现场会议股东及代理人共3人，代表股份82320800股（占公司总股本63.5%），网络投票股东32人，代表股份277949股（占0.2144%）[3][4] - 出席股东均为2025年5月14日登记在册的合法股东，代理人授权文件有效，无重复投票情况[3][4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及见证律师[4] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[5] - 2024年度监事会工作报告：同意票82488100股（99.8661%），反对108649股（0.1315%），弃权2000股（0.0024%）[5] - 2024年财务决算及2025年预算：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[6] - 2024年度利润分配方案：同意票82473600股（99.8485%），反对108649股（0.1315%），弃权16500股（0.02%）[6] - 2025年中期利润分配授权：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[7] - 计提资产减值准备：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[8] - 2024年年度报告：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决方式均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效[8][9]