董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十四次会议为临时会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 与会董事已知悉相关必要信息 [1] - 会议于2025年5月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长宗坚主持 高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程规定 决议合法有效 [1] 股票期权激励计划 - 董事会审议通过2025年股票期权激励计划授予议案 确定2025年5月21日为授予日 [1] - 向15名激励对象授予465.8312万份股票期权 该计划符合《上市公司股权激励管理办法》及2024年股东会授权条件 [1] - 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 关联董事宗坚等5人回避表决 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 旨在落实中央经济工作会议精神 优化经营并回报投资者 [2] - 方案基于对公司发展前景的信心及内在价值认可 结合发展战略与经营情况制定 [2] - 表决结果为9票全票赞成 无反对或弃权票 [2]