公司基本情况 - 公司系依照《公司法》规定成立的股份有限公司，由重庆华森制药有限公司整体变更设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为915002262038944463 [2] - 公司于2017年9月22日经中国证监会核准首次公开发行4006万股人民币普通股，并于2017年10月20日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币41,759.6314万元，已发行股份数为41,759.6314万股，均为人民币普通股 [2][6] - 公司注册中文名称为重庆华森制药股份有限公司，英文名称为Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., Ltd.，住所为重庆市荣昌区工业园区 [4][5] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 [8][9] - 公司设立党委，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领导核心和政治核心作用 [13] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员 [12] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工董事1名 [113] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"兴民族医药，做中国好药，为健康护航" [14] - 许可项目包括粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂等药品生产及食品生产销售 [15] - 一般项目涵盖医疗器械销售、中药材研发、进出口业务、信息系统集成服务等 [15] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][19] - 公司设立时发行股份总数为30,000万股，每股面值1元 [20] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [22] - 公司股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情况 [25] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股金等义务 [34][40] - 控股股东、实际控制人应维护公司利益，不得占用资金、违规担保或影响公司独立性 [43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [57] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由1/3以上董事提议召开 [122][123] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决 [126][127] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大业务往来或持股关系 [133] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [136] 重大事项决策标准 - 股东会审议事项包括一年内购买出售重大资产超总资产30%、关联交易超3000万元等 [18] - 董事会决策权限包括净资产10%以上的资产交易、300万元以上的关联交易等 [118] - 须经股东会特别决议的事项包括章程修改、合并分立、重大资产处置等 [85]