董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 提名周超男 李笠 祝敬 张娴4人为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名郭克利 杜婕 应政 陈晶4人为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有提名均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3] 公司治理制度修订 - 制定修订《独立董事工作制度》等14项公司治理制度 包括信息披露 董事会各委员会工作细则 内幕信息管理 投资者关系管理等制度 [4][5][6][7][8][9] - 所有制度修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [4][5][6][7] - 修订后的制度待《公司章程》经2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [4][5][6][7][8] 公司章程重大修订 - 公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度 并废止《监事会议事规则》 [10][11] - 所有修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 尚需提交股东大会审议 [10] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 审议本次董事会提交的所有相关议案 [11] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [4]