公司治理结构变更 - 公司拟更换一名通常居于香港的独立董事以满足香港联交所上市规则要求 [1] - 独立董事康志军辞职以支持董事会多元化结构并符合香港联交所治理要求 [1][2] - 康志军辞职后不再担任公司任何职务 [1] 独立董事变动影响 - 康志军辞职将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [2] - 辞职申请需待股东大会选举新任独立董事后生效 [2] - 康志军将继续履职至新任独立董事就任 [2] 新任独立董事提名 - 提名牛双霞为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 牛双霞津贴为每年人民币15万元（税前） [4] - 牛双霞任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [4] 董事会专门委员会调整 - 牛双霞将担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员 [4] - 审计委员会成员调整为杨川、沈建新、牛双霞 [4] - 提名委员会成员调整为沈建新、杜军红、牛双霞 [4] 新任独立董事背景 - 牛双霞为中国香港籍，现任香港理工大学工程学院教授 [6] - 牛双霞未持有公司股票且与公司关联方无关联关系 [6] - 牛双霞任职资格符合相关法律法规要求 [6]