股东大会召集与召开程序 - 南极电商股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C7号楼8楼会议室召开，现场会议由董事长张玉祥主持 [3] - 股东大会通知于2025年4月30日通过指定信息披露媒体公告，公告内容包括会议时间、地点、议案等基本信息 [3] - 会议实际召开情况与公告内容完全一致，包括时间、地点、审议议案等要素均无变更 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共7人，代表股份613,535,541股，占总股本24.9926% [4] - 网络投票股东536名，代表股份131,520,736股，占总股本5.3575% [4] - 中小投资者合计539人，代表股份131,539,736股，占总股本5.3575% [4] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》获得99.6418%同意票，反对票占比0.3268%，弃权票占比0.0314% [6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》获得99.6416%同意票，反对票占比0.3268%，弃权票占比0.0316% [7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获得99.6418%同意票，反对票占比0.3268%，弃权票占比0.0314% [8] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项，获得99.6440%同意票并通过，反对票占比0.3283% [14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得98.3195%同意票，反对票占比1.6517% [15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得98.1711%同意票，反对票占比1.8000% [16] 关联交易事项 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东张玉祥、虞晗青、毛东芳回避表决，该议案获得97.7904%同意票 [9] - 审议《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》时，关联股东胡向怀回避表决，该议案获得99.6066%同意票 [10] 法律意见结论 - 北京市金杜律师事务所上海分所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [21] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [21]