本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率， 实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购深圳市易天半导体设 备有限公司（以下简称"易天半导体"）少数股东黄招凤持有的易天半导体 40% 股权，对应 ...