董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十次会议于2025年5月21日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长高军鹏主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟以1元人民币收购易天半导体少数股东黄招凤持有的40%股权（对应注册资本400万元），收购后持股比例从60%增至100%，易天半导体成为全资子公司 [1] - 收购议案已通过董事会战略委员会审议，表决结果为7票同意（关联董事张清涛回避表决），尚需提交股东会审议 [2] - 终止与深圳市嘉霖富德房地产有限公司签订的《厂房定制服务协议》，双方签署解除协议且互不承担违约责任，表决结果为8票同意 [2] 高管变动 - 董事、副总经理兼财务总监胡庆因个人原因辞职，辞职后不再担任任何职务，其辞任未导致董事会成员低于法定人数 [3] - 在聘任新财务总监前，由董事长兼总经理高军鹏代行财务总监职责，该议案已通过董事会审计委员会审议 [3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会，表决结果为8票同意 [3]