董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2025年5月15日通过电子邮件和即时通讯方式送达 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，其中6名董事以通讯方式参会，董事会秘书、监事及部分高管列席会议 [1] - 会议由董事长滕达召集和主持，召集程序及表决人数符合法律法规要求 [1] 董事会审议议案 - 通过变更公司名称及住所的议案：因业务覆盖全国且搬迁新办公楼，拟去除名称中"厦门"行政区划并更新住所地址 [1][2] - 通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度的议案，以符合新《公司法》及证监会配套规则要求 [1][2] - 通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，旨在强化内部控制及董事会对管理层的监督职能 [2] - 通过补选董事议案：因非独立董事许瑾光辞职，提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 所有议案均以8票同意全票通过，部分议案需提交2025年6月6日临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年6月6日以网络投票与现场投票结合方式召开第一次临时股东会，地点为厦门新办公楼19层会议室 [3][4]