国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对 股东会负责。董事会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实 履行义务，并对行使职权的结果负责。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 ...