厦门钨业股份有限公司 会议资料 董秘办编制 目 录 议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的 议案十二：关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...