股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室召开 [2] - 会议采用现场加网络投票的表决方式 由董事长彭华文主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中7人出席 5名监事全部出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算及预算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配方案 并授权董事会进行2025年度中期利润分配 [5] - 通过2025年度银行综合授信申请及控股子公司担保额度预计议案 [5] - 续聘2025年度外部审计机构 并通过董事及高管薪酬方案 [5] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所律师唐建平、袁添玟见证会议 确认召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [6] - 会议听取了2024年度独立董事述职报告 独立董事说明履职情况 [6]