股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，副董事长潘孝贞主持 [2] - 公司在任董事7人，其中3人现场出席，4人通过通讯方式参会 [3] 议案审议情况 - 审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告 [3] - 通过了2024年度财务决算报告和年度报告及其摘要 [4] - 通过了2024年度利润分配预案 [4] - 决定续聘2025年度审计机构 [4] - 通过了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案 [4] - 批准为子公司提供担保预计和为工程代理商提供担保预计 [4][5] - 同意使用闲置自有资金进行委托理财 [5] - 批准向银行申请综合授信额度 [5] 法律合规情况 - 股东大会由福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效 [6]