董事会会议召开情况 - 晋能控股山西电力股份有限公司十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于5月15日通过电话和电邮方式发送给全体董事 [1] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事人数未披露 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于为下属公司融资提供担保的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [1] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年6月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会提交的未弥补亏损、融资担保及融资租赁业务相关议案 [1][2]