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彩蝶实业: 浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 会议基本信息 - 会议召开时间:2025年股东大会召开当日的交易时间段(9:15-15:00)[1] - 现场会议地点:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室[1] - 会议召集人:公司董事会[1] - 会议主持人:董事长施建明先生或过半数董事推选的董事[1] 会议议程安排 - 主要流程包括主持人宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知、推举计票监票人、审议议案、现场投票表决、统计投票结果、宣布表决结果及会议决议[2][3] - 现场表决采用记名投票方式,每股享有一票表决权,董事/监事选举可能采用累积投票制[4] - 会议结合现场投票和网络投票方式,决议将通过上交所网站及指定媒体公告[5] 股东参会规则 - 参会股东需提前签到并出示股东账户卡、身份证等有效证件[3] - 股东发言需提前登记,每次发言不超过3分钟且限两次,内容需与议案相关[4] - 迟到股东不得参与表决但可列席会议,扰乱秩序者将被拒绝入场[3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像,手机需调至静音[5] 公司章程修订议案 - 拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会设置,职权由董事会审计委员会承接[6][7] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规,修订文件已在上交所网站披露[6] - 该议案已获第二届董事会第十五次会议审议通过[7] 董事会换届选举 独立董事候选人 - 提名冯芳(会计专业人士)、马建琴、邱仲华为第三届董事会独立董事,任期三年[7][8][9] - 冯芳现任湖州新力会计师事务所副主任会计师,曾因信披违规被浙江证监局处罚[8] - 马建琴现任浙江泽大律师事务所高级合伙人,无违规记录[9] - 邱仲华现任湖州鼎盛机械科技董事长,无违规记录[9] 非独立董事候选人 - 提名施建明、施屹、范春跃为第三届董事会非独立董事[10][11][12][13] - 施建明现任董事长,直接持股4132万股,为公司控股股东及实际控制人之一[11] - 施屹现任董事兼总经理,持股2208万股,为实际控制人之一,系施建明之子[12] - 范春跃现任董事兼财务负责人,持股16.6万股,无关联关系[13] 公司治理结构 - 实际控制人为施建明、施屹父子,合计持股约6340万股[11][12] - 施建明同时担任多家关联企业高管,包括湖州彩蝶化纤、上海环蝶国际贸易等[11] - 施屹兼任上海环蝶国际贸易执行董事及多家海外公司董事[12]