一、审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> <董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》 《股东会议事规则》 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 《董事会议事规则》有关 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司 本议案还需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公 告》（公告编号：临2025-014号）。 二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》 酒店管理股份有限 ...