董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，由董事长刘飞主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 会议通知已于2025年5月18日通过电子邮件等通讯方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划归属及解除限售 - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期条件成就，52名激励对象可归属378,256股 [1][2] - 首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，4名激励对象可解除限售291,080股 [2] - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，表决结果分别为6票同意（1票回避）和7票全票通过 [2][3] 限制性股票作废决议 - 董事会同意作废2024年激励计划中已授予但尚未归属的374,604股第二类限制性股票 [3][4] - 该议案表决结果为6票同意（1票回避），关联董事张攀武回避表决 [3] - 作废依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划考核规定 [3]