董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室以现场+通讯方式召开 [2] - 会议应到董事9人 实到董事9人 符合公司章程要求 [2] - 会议由董志宏先生主持 [2] 董事会专门委员会调整 - 因原董事马占红先生已辞去董事及专门委员会委员职务 公司选举蔡江东先生为新任董事 [2] - 补选蔡江东先生进入战略委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会主任委员为董志宏 委员包括冯红旗 胡尔纲 蔡江东 王定健 [2] - 提名委员会主任委员为王定健 委员包括张宏亮 魏先华 董志宏 张华 [2] - 审计委员会主任委员为张宏亮 委员包括王定健 徐义标 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为魏先华 委员包括张宏亮 蔡江东 [2] - 新任委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满 [2] 议案表决情况 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》获得全票通过 9票赞成 0票反对 0票弃权 [2]