董事会会议召开情况 - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由于永利先生主持，程序合法有效 [1] 董事会选举结果 - 选举于永利先生担任第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举顾光明先生担任副董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会各专业委员会完成组建，包括审计委员会（张宏亮为召集人）、薪酬与考核委员会（刘清亮为召集人）、提名委员会（谢如鹤为召集人）、战略委员会（于永利为召集人） [2] 高级管理人员聘任 - 聘任顾光明先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 聘任滕涛、温克学、金波担任副总经理，薄夫龙担任总会计师，任期至本届董事会届满 [2] - 党委书记于永利、党委副书记兼纪委书记张腾确认为高级管理人员 [2] - 聘任刘英伟担任董事会秘书，李志海担任证券事务代表，任期至本届董事会届满 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成9票、反对0票、弃权0票，体现决策高度一致 [2][3]