董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满，提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等最新法规，公司修订《公司章程》部分条款，以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款，确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - 张力新：公司创始人，现任董事长，持有76,362,665股（与配偶合计持股81,156,474股），正高级工程师 [7][8] - 冯大鹏：现任总经理兼财务总监，未持股，为张力新女婿，拥有银行及管理咨询背景 [9] - 陈辉：现任副总经理兼研发总监，持有33,600股（占比0.02%），高级工程师 [10] - 郭立志：现任副总经理兼智能制造总监，未持股，拥有电子行业经验 [11][12] - 张继川：现任汇中科技唐山总经理，持有5,081,807股（占比2.52%），正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - 王富强：华北理工大学教授，注册会计师，曾任公司第一、二届独立董事 [13] - 吴凡：华北理工大学法学教授，曾任法学系主任 [14] - 唐欣：唐山师范学院教授，注册会计师，曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]