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汇中股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告

董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满,提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人,任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满,提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人,任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过,需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》等最新法规,公司修订《公司章程》部分条款,以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款,确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过,需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会,审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - 张力新:公司创始人,现任董事长,持有76,362,665股(与配偶合计持股81,156,474股),正高级工程师 [7][8] - 冯大鹏:现任总经理兼财务总监,未持股,为张力新女婿,拥有银行及管理咨询背景 [9] - 陈辉:现任副总经理兼研发总监,持有33,600股(占比0.02%),高级工程师 [10] - 郭立志:现任副总经理兼智能制造总监,未持股,拥有电子行业经验 [11][12] - 张继川:现任汇中科技唐山总经理,持有5,081,807股(占比2.52%),正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - 王富强:华北理工大学教授,注册会计师,曾任公司第一、二届独立董事 [13] - 吴凡:华北理工大学法学教授,曾任法学系主任 [14] - 唐欣:唐山师范学院教授,注册会计师,曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]