证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-046 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选 ...