董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开，采取现场方式 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议由董事吴健辉先生主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 高管任命 - 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长 [1] - 选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长 [2] - 聘任肖瑶先生为公司总裁 [3] - 聘任李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监 [4] - 聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书 [4] - 聘任陈哲女士为公司证券事务代表 [5] 专门委员会组成 - 选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、薪酬与提名委员会、监察与审计委员会等 [2] - 监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，独立董事刘娅女士担任监察与审计委员会召集人 [2] 制度修订与新增 - 合并修订《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》为《董事会薪酬与提名委员会工作细则》 [5] - 合并修订《独立董事专门会议制度》《独立董事工作规则》为《独立董事工作制度》 [5] - 合并修订《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》与《高级管理人员薪酬绩效管理办法》为《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》 [5] - 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》并更名 [6] - 新增《董事会执行与投资委员会工作细则》 [6] 组织架构调整 - 取消经营管理部、国际事务部、内部控制与风险管理部、法律事务部、行业与政策研究部 [7] - 增设安全环保与ESG办公室、建设与供应链管理部、合规法务部 [7] - 财务管理部更名为计划财务部，审计部更名为监察审计室 [7] - 调整旨在优化治理结构和管理流程，提高管理能效 [7]