股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月22日在成都高新区天府软件园A区4栋公司会议室召开，现场会议由董事长钟波主持，网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际时间、地点、审议议案与公告内容一致，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行，投票数据由该公司提供统计文件 [6] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4人，代表有表决权股份17,688,600股，占公司有表决权股份总数的26.45% [4] - 参与网络投票股东142人，代表股份8,308,844股，占比12.4251%，其中中小投资者142人代表股份7,383,520股，占比11.0413% [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师现场列席会议，总出席股东人数达146人 [5] 议案表决结果 - 非累积投票议案： - 议案1通过率99.7456%（同意25,931,316股），反对300股（0.0011%），弃权65,828股（0.2533%） [6] - 议案2-4通过率均超99.998%，反对票300股（0.0011%），弃权票160股（0.0007%） [7][10] - 特别决议议案（如修改章程）获95.1502%同意，达三分之二以上通过门槛 [8][9] - 累积投票议案（董事选举）： - 钟波以96.0109%得票率当选非独立董事，中小投资者支持率98.64% [11] - 肖适、许楠、廖伟智得票率均超96%，中小投资者支持率均高于98.8% [11][12] 关联交易与特殊事项 - 关联股东北京百度网讯科技有限公司及百度毕威未参与关联议案表决 [9] - 公司回购的3,128,361股不计入表决权股份总数，实际有表决权股份总数为66,871,639股 [6]