关联担保基本情况 - 公司为控股子公司上海矿业提供担保，截至公告披露日担保余额合计1.10亿元 [1] - 担保类型为连带责任保证 [2] 关联关系说明 - 卧龙控股间接持有公司44.84%股权，为公司间接控股股东 [1] - 卧龙控股持有卧龙舜禹100%股权，上海矿业股权转让后担保将被动成为关联担保 [2] 内部决策程序 - 董事会及监事会审议通过关联担保议案，关联董事及监事回避表决 [1][2] - 独立董事认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [2] 被担保人基本情况 - 上海矿业注册资本1亿元，经营范围包括矿物洗选加工、金属矿石销售等 [3] - 截至公告日上海矿业资信良好，未被列为失信被执行人 [3] - 上海矿业2024年经审计资产总额7.13亿元，负债总额5.28亿元，净资产1.85亿元 [3] 交易前后股权结构 - 公司拟将持有的上海矿业100%股权转让给卧龙舜禹 [2] - 转让后公司对上海矿业的担保将被动成为关联担保 [2] 担保保障措施 - 卧龙舜禹承诺2025年12月31日前解除公司担保责任 [3] - 卧龙控股承诺提供反担保，并承担逾期解除担保的赔偿责任 [3] 董事会意见 - 董事会认为担保风险可控，不影响公司正常运作 [4] - 被担保公司资信及经营状况正常，偿债能力较强 [4] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保总额4.10亿元，占2024年净资产的10.91% [4][5] - 其中为上海矿业担保1.10亿元，占净资产2.93% [4] - 为控股股东卧龙控股担保3.00亿元，占净资产7.98% [5] - 公司目前无逾期担保情形 [5]