上海洗霸科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主 持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章 程》等法律法规和制度的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事丁国栋先生因公未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书王善炯先生出席会议。 二、议案审议情 ...