股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月22日在上海市虹口区柏树大厦B区5楼召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 公司董事长王炜主持会议 召集和召开程序符合《公司法》等规定 [1] - 7名在任董事全部出席 3名监事中2名出席 董事会秘书出席会议 [2] 议案审议情况 - 审议通过《董事会2024年度工作报告》和《监事会2024年度工作报告》 [3] - 通过《2024年年度报告及摘要》和《2024年度财务决算报告》 [4] - 批准《2025年度财务预算方案》和《2024年度利润分配方案》 [4] - 通过2025年度非独立董事 独立董事和监事薪酬方案 [4] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 [5] - 批准2025年度向银行申请综合授信额度的议案 [5] 表决情况 - 所有议案均获得出席股东所持表决权1/2以上同意 [5] - 关联股东王炜及其一致行动人对董事薪酬议案回避表决 [5] - 部分关联股东未出席本次股东大会 [5] 法律见证 - 北京市金杜律师事务所上海分所律师徐辉 姚应晨见证会议 [6] - 律师认为会议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6]