董事会决议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括董事候选人提名、高级副总裁聘任、担保终止及组织机构调整 [1][2][3] 人事变动 - 提名高艳伟为第六届董事会非独立董事候选人，由中国城乡控股集团提名，需股东大会审议通过 [1] - 高艳伟现任中交集团新产业发展事业部法律风控部总经理，具备法学硕士及高级经济师资格，无公司股票且无关联关系 [3][4] - 聘任刘小丹为高级副总裁，由总裁提名，6票同意（关联董事回避），任期至第六届董事会届满 [2] - 刘小丹现任公司党委副书记、董事，曾任中国城乡控股集团总经理助理，无持股且无关联关系 [4][5] 担保事项 - 提前终止2017年为延安良业环境技术提供的2.5亿元固定资产贷款担保，因贷款已结清 [2] - 原担保期限为八年，本次终止需提交股东大会审议 [2][3] 组织架构调整 - 为优化管理流程及提升运营效率，公司调整组织机构及部门职能，具体内容另行公告 [3]