证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-046 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2025 年 5 月 23 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会 的提前通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件形式向全体董事 发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》 公司名称已由"庚星能源集团股份有限公司"变更为"福建海钦能源集团股 份有限公司"。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度> ...