股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第四届董事会第二次会议决定 董事会于2025年4月30日通过上交所网站发布会议通知 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月23日在南京嘉悦·印湖酒店召开 董事长DONG XIE主持 同步采用上交所网络投票系统 交易时段投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 召集人资格符合法律规定 现场及网络投票股东合计93人 代表股份173,180,166股 占公司有表决权股份总数的46.2333% [4] - 除股东外 公司董事、监事、高管及律所律师出席现场会议 网络投票股东资格由上交所系统认证 [4] 议案表决结果分析 - 《2024年年度报告》议案获99.9386%同意票 反对票占比0.0614% [4] - 《2025年度财务预算》议案反对票占比0.1238% 弃权票214,145股 [5] - 续聘审计机构议案获99.3009%同意票 反对票1,104,115股（0.6383%） 弃权票0.0631% [5] - 简易程序定向增发议案获99.0778%同意票 但反对票比例达0.8808%（1,524,109股） 需三分之二以上表决通过 [6] - 关联方借款展期议案反对票占比0.8552%（1,479,949股） 弃权票0.07% [6] 法律程序合规性 - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督 现场表决票与网络投票合并统计 中小投资者表决单独计票披露 [6] - 10项议案中1-8项及第10项获过半数通过 第9项定向增发议案达三分之二通过门槛 程序符合《证券法律业务执业规则》要求 [6][7]