公司章程修订核心内容 - 为配合H股发行上市，公司对《公司章程》进行全面修订，新增H股相关条款，包括股份类别、存管方式、股东权利等[1][2][3] - 修订后章程明确区分A股与H股，H股将以人民币标明面值，主要存管于香港中央结算有限公司[1][3] - 新增条款要求将H股股东名册副本备置于公司住所，并保证香港存管名册可供股东查询[3] 公司治理结构调整 - 董事会专门委员会增设"战略与ESG委员会"，取代原"战略发展委员会"，职责扩展至可持续发展及ESG事项[8][9] - 明确独立董事定义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"含义一致，要求符合上市地监管资格[6] - 董事会会议频率从每年至少2次提高至4次，通知期限从10日延长至14日[7] 股东权利与义务变更 - H股股东享有同等权利但需遵守《香港上市规则》特殊规定，如特定事项需放弃表决权[3][5] - 股东会通知期限调整为年度会议21日前、临时会议15日前，均需以书面形式发出[4] - 明确关联交易定义包含《香港上市规则》的"关连交易"，表决程序需同步遵守两地规则[6] 股份与资本管理 - 公司注册资本将从121,442.6982万元调整为待定数值，H股发行后总股本结构将明确披露[1][2] - 股份回购条款新增"法律许可的其他情况"，并强调需遵守上市地监管规则[3][5] - 利润分配将委任香港收款代理人代H股股东保管股利，符合当地监管要求[7] 信息披露与合规 - 公告发布渠道新增香港联交所披露易网站，区分A股与H股的信息披露要求[9] - 会计师事务所聘用改由股东会普通决议决定，审计费用授权董事会确定[7] - 章程生效条件明确需待H股在香港联交所挂牌上市后实施[10]