股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及公司章程 [1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，董事会需确保股东会正常召开并行使职权 [1][3] - 股东会职权范围受《公司法》和公司章程约束，不得超越规定权限 [1][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在触发《公司法》情形后2个月内召开 [2][5] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决合法性出具法律意见并公告 [2][6] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [3][8] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，未反馈或拒绝时股东可向审计委员会提议 [4][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [5][11][13] - 连续90日持股10%以上股东在审计委员会未履职时可自行召集股东会 [5][10] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告合规提案 [6][15] - 年度股东会需提前20日通知，临时会议提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料 [6][16][18] - 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，登记日确认后不得变更，无正当理由不得延期或取消会议 [7][19][20] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00 [7][21][22] - 股东会表决实行一股一票，公司自有股份无表决权，关联股东需回避表决 [8][24][32] - 选举董事时若单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事，需采用累积投票制 [11][33] 决议与记录规范 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [13][40][41] - 会议记录需包含出席人员、表决情况等，由董事会秘书保存至少10年，董事及主持人需签字确认 [14][42] - 普通股回购决议需获出席股东三分之二以上表决通过，次日需公告决议 [14][46] 监督与违规处理 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，召集程序违规将面临证监会整改要求或交易所纪律处分 [15][48][49] - 董事或董事会秘书履职不当可能被责令改正，情节严重者将面临市场禁入 [16][50] 附则与生效条款 - 规则自股东大会通过生效，原规则废止，外资股股东会另有规定的从其规定 [17][52][55] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数，公告需在指定媒体及交易所网站披露 [18][54]