董事会战略与ESG委员会 - 战略与ESG委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，成员需符合香港上市规则独立性要求 [3][4] - 委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项，并向董事会提出建议 [2][8] - 下设战略与ESG工作小组负责执行具体工作，包括制定ESG愿景、识别相关风险及评估重大投资项目 [7][10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，可采用现场或电子通信方式召开 [12][13][14] 董事会提名委员会 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数，且至少包含一名不同性别董事 [7][8] - 主要职责包括拟定董事及高管选择标准、遴选合格人选、评估独立董事独立性及制定董事会多元化政策 [9][10] - 需在股东通函中披露独立非执行董事提名理由、专业背景及对董事会多元化的贡献 [10] - 会议召开需提前三天通知，决议需全体委员过半数通过，可采用混合会议形式 [11][12][13] 董事会薪酬与考核委员会 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管薪酬政策与考核标准 [15][17] - 职责包括评估薪酬水平合理性、审查股权激励方案、批准高管离职赔偿安排等 [17][18][19] - 董事会对委员会建议未完全采纳时需披露具体理由，董事不得参与自身薪酬决策 [19][20] - 会议可采用快捷通知方式，讨论相关委员需回避，决议需全体委员过半数通过 [21][22] 董事会审计委员会 - 审计委员会由3名不在公司任职的非执行董事组成，至少1名具备会计专业资格的独立董事 [24][25] - 负责监督财务报告、内控制度、风险管理及关联交易，每年至少与外部审计机构开会两次 [26][27] - 需审阅会计政策变更、重大审计调整及持续经营假设等关键财务事项 [26][28] - 例会每季度召开一次，决议需全体委员过半数通过，内部审计部门成员可列席会议 [28][29]