董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年5月23日以现场结合视频会议方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议通知于2025年5月18日以书面或电子邮件方式发出，由董事长马旭耀主持 [1] - 监事和部分高级管理人员列席会议，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 根据总经理刘金勇提名，董事会全票通过聘任刘源为公司财务总监 [1] - 新任财务总监任期自审议通过日起至本届董事会届满止 [1] - 该议案已提前经董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第八次会议审议 [1] 信息披露事项 - 财务总监变更详情参见同日刊登在四大证券报及巨潮资讯网的专项公告 [2]