证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 会议。 （以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第十九次会议的通知时限， 于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以 现场和通讯方式发出会议通知。 事 3 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事变更的公告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。 经审议，鉴于公司董事会成员缺额 1 名，为了保证公司董事会工作的连续性， 根据《公司法》、 《公司 ...