董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事豁免通知时限要求[1] - 参会董事包括徐洲、吴祖亮等3名董事及费维栋、张杰、刘秀3名独立董事，均以通讯方式出席[1] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限的议案（8票同意/0反对/0弃权）[3] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，调整后专门委员会组成如下： - 战略委员会：边逸军（主任）、费维栋、张杰、刘秀 - 审计委员会：刘秀（主任）、张杰、吴祖亮 - 提名委员会：费维栋（主任）、刘秀、边逸军 - 薪酬与考核委员会：张杰（主任）、费维栋、边逸军 [3] - 提名姚舜为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[4] 注册资本及章程修订 - 股份总数由265,416,083股减至265,320,683股（减少95,400股），注册资本由26,541.6083万元降至26,532.0683万元[6][8] - 修订《公司章程》第六条（注册资本条款）和第十九条（股份总数条款）[6][8] - 调整法定代表人相关条款：明确董事长为法定代表人，辞任后30日内需确定继任者[6][8] - 修订董事长职权条款，简化表述并保留核心职能（如召集会议、督促决议执行等）[8] 股东会安排 - 计划于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东批准的议案[8] - 会议采用现场与网络投票结合方式[8]