股东大会召集与召开程序 - 联美量子股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室召开，实际时间、地点与通知一致 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，通知公告日期距召开日期超过20日，股权登记日与会议日期间隔未超过7个工作日 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员及资格 - 现场及网络投票股东及代理人共160名，代表有表决权股份1,480,910,090股（占总股本65.4447%），其中中小股东158人代表12,733,836股（占比0.5627%） [6][7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效，股东代理人授权文件经查验真实有效 [6][7] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，议案与通知一致且未临时修改，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7][8] - 全部议案均高票通过，同意率均超99.97%，其中中小股东平均同意率达97.69%，反对票占比最高为0.0099% [9][10] - 具体议案表决结果示例：议案1同意1,480,515,790股（99.9733%），反对143,300股（0.0097%） [9] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认定会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [10][12]