证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-041 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日以书面或电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏 控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的预留股票 期权授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 23 日为预留股票期权的授予日，向 符合授予条件的 8 名激励对象授予 195.00 万份股票期权。公司《关于向激励对 象授予预留股票期权的的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...