公司基本情况 - 公司全称为广东美联新材料股份有限公司，注册地址为汕头市美联路1号，月浦车间位于汕头市护堤路月浦深谭工业区 [1] - 公司成立于2012年10月21日，由广东美联新材料科技有限公司整体变更设立，2017年1月4日在深交所创业板上市，首次公开发行2400万股普通股 [1][3] - 注册资本为711,216,645元，股份总数同注册资本数，全部为普通股 [6][20] - 统一社会信用代码为91440500723817938W，法定代表人由董事长担任 [1][8] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（8名董事含1名职工董事）、审计委员会等专门委员会 [43][56][57] - 董事会设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一，审计委员会召集人需为会计专业人士 [56][57][108] - 股东会职权包括审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，其中特别决议需三分之二以上表决权通过 [43][79][80] - 董事会职权包括决定经营计划、投资方案、高管任免及股东会授权范围内的对外担保等事项，重大投资需组织专家评审 [56][109][112] 业务范围与经营 - 主营业务涵盖塑料制品制造销售、工程塑料及合成树脂生产、专用化学品产销（不含危险品）、货物进出口等 [13][14] - 经营宗旨为"客户为根，员工为本，创新为魂"，明确禁止超越营业执照范围的商业活动 [13][53] - 需股东会审议的重大交易标准包括：单笔担保超净资产10%、关联交易超3000万元且占净资产5%以上、一年内购买出售资产超总资产30%等 [43][44][112] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，同次发行同价同权，股票面值1元人民币 [16][17] - 股份回购情形包括员工持股、股权激励、维护公司价值等，回购比例不得超过总股本10% [24][26] - 董事高管持股转让受限：任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让 [29][30] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售规定 [40][41] 风险控制机制 - 禁止为关联方提供财务资助，对外担保需经严格审批程序，违规担保相关董事承担连带责任 [21][44][61] - 建立关联交易回避表决制度，关联股东表决权不计入有效总数 [44][82] - 董事执行职务造成损失的需赔偿，违规所得归公司所有，离任后仍负保密义务 [51][52][55]