董事会会议召开情况 - 中文在线第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日在北京市东城区公司会议室召开，会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出 [1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人，高级管理人员列席，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长童之磊主持，采用现场结合通讯方式表决，决议合法有效 [1] 董事会换届选举非独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名童之磊、张帆、谢广才、雷霖为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 换届选举旨在适应业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构 [1] - 第五届董事会独立董事已对非独立董事候选人提名发表同意意见 [2] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [2] 董事会换届选举独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名李晓东、连莲、王春仁为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 第五届董事会提名委员会审查通过独立董事候选人名单 [3] - 第五届董事会独立董事已对独立董事候选人提名发表同意意见 [3] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [3] 股东会安排 - 公司拟定于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 相关公告文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [4]