董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年5月23日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，其中2名董事以通讯方式参加 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事长高大鹏主持 [2] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法，关联董事高大鹏、徐建回避表决，7票赞成通过 [3][6][8][11] - 计划需提交股东大会审议，授权董事会办理股票锁定、归属等事宜 [7][12][14][15] 股票期权激励计划审议 - 通过《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在激励核心管理人员及技术/业务人员，9票全票赞成 [19][21][22] - 配套考核管理办法同步通过，授权董事会调整行权价格、办理行权等事项 [23][26][28][29] 对外担保额度调整 - 新增2025年度对子公司DESAY SV SPAIN担保额度3,500万元，累计担保额度不超过16.66%净资产 [70][71][75] - 被担保子公司为西班牙全资公司，2025年一季度净资产1,542.09万元，目前无营业收入 [73][74] 临时股东大会安排 - 拟于2025年6月9日召开临时股东大会，审议员工持股及股票期权激励计划等议案 [32][33][52] - 股权登记日为2025年6月3日，采用现场与网络投票结合方式 [53][54][59]