股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 除副总经理请假外其他高管列席 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [1][2] - 议案5（2025年度对外担保额度预计）为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [2] - 议案7（董事报酬）和议案8（监事报酬）涉及关联股东回避表决 分别回避147,104,811股和1,764股 [2] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼见证本次股东大会 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序合法有效 形成的决议合法有效 [2]