董事会会议情况 - 会议于2025年5月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事7名实到7名，由董事长周晓南主持[3][4][5] - 会议审议通过五项议案，包括2024年度利润分配方案、股权激励计划调整等[6][9][13][18][21] - 利润分配方案获全票通过，股权激励相关议案因涉及关联董事回避表决[7][10][15] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，注销其50,000份股票期权及回购64,400股限制性股票[9][28] - 限制性股票回购价格从4.24元/股调整为4.15元/股，调整系2024年度派息影响[14][71] - 回购总金额267,260元由自有资金支付，预计减少总股本至289,634,661股[30][34] 公司资本变动 - 2024年激励计划完成370.8万股限制性股票登记，2025年定向增发27,199,772股[38][39] - 注册资本将从289,699,061元变更为289,634,661元，同步修订公司章程[40] - 变更需经2025年第一次临时股东大会审议，拟于6月9日召开会议[20][78][82] 利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税），合计派发25,903,463.49元[58][59] - 现金分红占2024年归母净利润38.64%，叠加回购金额后分红率达62.51%[59] - 方案已获董事会监事会通过，尚需股东大会批准[61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日召开，审议利润分配等四项议案[78][82] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[79][80] - 股权登记日为会议前收市后登记在册股东，登记截止6月5日[87][91]