证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-034 深圳新益昌科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 及其摘 要的议案》 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 5 月 23 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电话、口头的方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知 时限。本次会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司 法》 （以 ...