董事会会议召开情况 - 宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月16日以通讯方式发出 [1] - 会议由董事长邬建树先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 履约担保议案 - 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供履约担保 [1][2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 新增担保额度议案 - 审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 临时股东大会议案 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体召开时间及议程将另行公告 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 第一、二项议案需提交股东大会审议 [2]