董事会会议召开情况 - 宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过书面、电子邮件、电话等方式发出 [1] - 应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长邱卓雄主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）》议案 [1] - 报告依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定编制 [1] - 容诚会计师事务所对报告出具鉴证意见，确认其真实反映前次募集资金使用情况 [1][2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已获独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况专项报告》 [2] - 备查文件包括容诚会计师事务所出具的鉴证报告 [2]