股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14:00 地点为翠微百货B座六层第一会议室 由董事长匡振兴主持 [3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等10项流程 表决方式为现场投票与网络投票结合 [3][2] - 股东需在2025年6月10日17:00前完成登记 携带身份证明等材料 网络投票需在6月11日交易时段内操作 [2] 议案核心内容 - 公司2024年合并报表净利润亏损6.87亿元 未分配利润累计-8.35亿元 超过实收股本7.99亿元的三分之一 [4] - 亏损主因包括支付行业政策变化、零售业务收入下滑、子公司闭店重建导致资产减值及解约补偿等 其中2023年受手续费退还资金4.19亿元影响 2024年受6.47亿元同类因素冲击 [4][5] 公司应对措施 - 零售业务将加速翠微店A座改造及牡丹园店升级 优化消费场景与品牌布局 强化新技术应用 [5] - 支付业务计划稳定收单市场 探索数字支付转型 拓展国际业务与金融科技创新 [5] - 内部管理拟优化组织架构 健全绩效考核 深化预算管控 落实降本增效 [5] - 战略层面将结合中关村科技园区定位 谋划主业改革方向 [5] 股东会议规则 - 议案需经出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过 现场投票采用记名方式 每股份享一票表决权 [3][2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕议案 表决开始后禁止发言 [2]