公司基本情况 - 公司名称为南京磁谷科技股份有限公司，英文名称为Nanjing CIGU Technology Corp., Ltd. [4] - 公司注册地址为南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）[4] - 公司注册资本为人民币7,165.23万元，截至2024年9月25日已全额实缴到位 [4] - 公司于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股1,781.53万股 [4] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层 [3][4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [53] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [56] - 董事长为公司法定代表人 [4] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、利润分配权、知情权等权利 [12] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [15] - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] - 公司建立"占用即冻结"机制防止大股东资金占用 [16][17] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 [26] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，分别需要1/2和2/3以上表决权通过 [40] - 选举董事、监事时实行累积投票制 [42] - 股东大会通知需提前15-20日发出 [33] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 [59] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [63] - 董事可委托其他董事出席董事会会议，但独立董事不得委托非独立董事 [64] - 董事会对交易、担保等事项有审批权限 [57][58] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为"创造没有摩擦的世界"和"创造绿色生态经济" [14] - 经营范围包括节能环保设备研发生产、节能技术服务、能源管理等 [14][15] - 许可项目包括发电、输电、配电业务 [15]