董事会会议召开情况 - 六次会议通知及会议材料于2025年5月16日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达 [1] - 会议召开符合《公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定 [1] 董事会会议审议情况 高级管理人员变动 - 审议通过关于聘任王志宇为公司副总经理的议案 王志宇现任一汽铸造有限公司总经理 党委副书记 历任发动机事业部副总经理等职 任期与第十届董事会相同 [1][2] 绩效考核与薪酬 - 审议高级管理人员2024年度绩效评价结果 关联董事李胜 于长信回避表决 [1] - 通过2024年度绩效考核薪酬兑现方案 关联董事回避表决 [1] - 制定2025年度工资总额和人工成本总额预算方案 [2] - 设计2025年度业绩考核指标 强调价值链与全流程视角 [2] - 通过高级管理人员2025年度绩效考核指标方案 分为三部分 [2] - 审议高级管理人员2025年度基薪方案 关联董事回避表决 [2] 高级管理人员背景 - 新任副总经理王志宇为1975年出生 工商管理硕士 高级工程师 未持有公司股份 无关联关系及违规记录 [2][3]