股东大会基本情况 - 南京莱斯信息技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开，现场会议地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307），会议由董事长周菲主持 [3] - 会议通知于2025年4月26日通过上海证券交易所网站公开发布，明确载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用上证所网络投票系统，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人合计65名，代表股份121,466,775股，占公司有表决权股份总数的74.3052% [4] - 参与人员包括董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师 [4] - 网络投票股东资格由上证所交易系统和互联网投票系统双重认证 [4] 议案表决结果 - 年度报告及摘要：同意121,434,924股（99.9743%），反对23,644股（0.0194%），弃权8,207股（0.0069%） [4] - 利润分配预案：同意121,409,228股（99.9526%），反对49,340股（0.0406%），弃权8,207股（0.0068%） [5] - 日常关联交易：关联股东回避后同意22,825,687股（99.8203%），反对32,281股（0.1411%），弃权8,807股（0.0386%） [5] - 董事薪酬方案：同意120,988,908股（99.5933%），反对469,660股（0.3866%），弃权8,207股（0.0069%） [6] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，由第五届董事会第二十三次会议决议发起 [2][3] - 表决程序采用现场计票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露 [7] - 会议记录由出席董事、监事、董事会秘书及主持人签署，会议决议经全体出席董事确认 [7]