董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任相关议案 [1] - 股东大会通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 [1] - 第六届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会成员，并聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表 [1][2] 第六届董事会组成及专门委员会设置 - 第六届董事会非独立董事包括祝昌人先生、周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生、张彤女士 [2] - 独立董事包括洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士 [2] - 董事会审计委员会由洪鲁圆女士（主任委员）、王建军先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会战略与发展委员会由祝昌人先生（主任委员）、周金海先生、柳智先生组成 [2] - 董事会提名委员会由王建军先生（主任委员）、祝昌人先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由倪海璐女士（主任委员）、洪鲁圆女士、周金海先生组成 [2] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 公司聘任祝昌人先生为总经理 [2] - 聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为副总经理 [2] - 聘任张彤女士为财务负责人兼董事会秘书 [2] - 聘任何姗女士为证券事务代表 [2] 联系方式 - 董事会秘书张彤女士联系方式：浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼，电话0571-86990358，邮箱zhant@ycgfcn [3] - 证券事务代表何姗女士联系方式：地址同张彤女士，电话0571-86990358，邮箱hes@ycgfcn [3]