董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补及专门委员会调整 - 董事会全票通过增补杨蕾女士为第十届董事会董事候选人的议案，由第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐，需提交2024年度股东大会选举 [1][2] - 董事会全票通过调整董事会专门委员会成员的议案，拟在杨蕾当选董事后补选其担任战略与可持续发展委员会、审核委员会及提名和薪酬委员会委员 [2] 金融服务协议续签 - 董事会以4票同意通过续签与招商局集团财务有限公司的《金融服务协议》，期限三年，新协议生效后原2022年协议失效，内容包括存款、结算、信贷等，日终存款余额上限10亿元，贷款余额上限20亿元 [3] - 公司已制定关联存贷款风险处置预案以保障资金安全性和流动性 [3] 关联交易及风险评估 - 董事会以4票同意通过《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》，确认其经营资质及风险状况符合要求 [4] - 上述金融服务交易因实际控制人均为招商局集团构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事全票通过 [5] 股东大会安排 - 董事会全票通过于2025年6月17日召开2024年度股东大会的议案，审议包括董事增补、金融服务协议等事项 [5][6] 备查文件 - 董事会决议、提名和薪酬委员会会议决议及独立董事专门会议决议作为公告附件 [6]