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和邦生物: 和邦生物2024年年度股东大会法律意见书

股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第二十四次会议决定,并于2025年4月29日通过《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站发布通知,明确时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月26日在四川省乐山市和邦大数据中心召开,董事长曾小平主持,网络投票通过上交所系统分时段进行(交易系统9:15-15:00,互联网系统9:15-15:00)[3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致,程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权结构 - 召集人为公司董事会,符合法定资格,回购专用账户股份不计入表决权股份总数 [5] - 参会股东及代理人共1,351人,代表股份3,122,642,029股,占公司有表决权股份总数的39.1618%,网络投票资格由上交所系统认证 [5] - 除股东外,公司董事、监事、高管及律师列席会议,出席人员资格合法有效 [5] 议案表决结果分析 - 年度报告与治理文件: - 《2024年年度报告》获99.4002%同意票(3,103,912,556股),反对率0.5263% [6] - 董事会及监事会工作报告通过率均超99.3%,反对票占比不足0.6% [6] - 利润分配与架构调整: - 2024年度利润分配预案获99.4%支持(3,102,862,409股),反对票占比0.5843% [7] - 取消监事会及修订公司章程议案以99.37%同意率通过(3,103,015,169股)[7] - 融资与担保事项: - 2025年筹融资计划获99.39%赞成(3,102,175,469股),对外担保授权议案同意率98.29%(3,069,369,630股)[7][8] - 关联交易管理制度修订等议案支持率均超98.3%,反对票集中在1.6%-1.7%区间 [9] - 薪酬与制度修订: - 非独立董事薪酬议案因关联股东回避表决,同意率97.14%(721,508,186股)[9] - 独立董事工作制度等修订案通过率均超98.3%,弃权票占比不足0.07% [9] 程序合规性结论 - 所有议案表决程序合法,普通议案获过半数通过,重大事项(如章程修订)获三分之二以上赞成 [10] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督,中小投资者表决结果单独统计并披露 [9] - 会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》,决议有效性获法律确认 [11]