董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议豁免了提前5日发出通知的要求，全体董事一致同意该豁免且不影响决议有效性 [1] 董事会审议通过议案 - 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》，表决结果为5票同意（100%）[1][2] - 审议通过《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，需提交临时股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 审议通过配套的《激励计划实施考核管理办法》，同样需股东大会批准 [3][4] - 审议通过授权董事会办理激励计划相关事宜的议案，包括确定授予日、调整行权条件、办理行权登记等10项具体权限 [4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于6月11日召开 [5][6] 议案表决结果 - 所有议案均获全票通过（5票同意，0票反对/弃权），同意比例达100% [2][3][4][5][6] 信息披露 - 激励计划草案、考核管理办法等文件已在巨潮资讯网披露 [3][4][6]